मिशेल गेरकिंक फॉरेक्स कार्गो

फेडरल कोर्ट के आदेश आईबी कैपिटल एफएक्स, एलएलसी को 35 मिलियन से ज्यादा रिटिब्यूशन और सिविल पेनल्टी का भुगतान करने के लिए 17 नवंबर 2016 - वाशिंगटन, डीसी, यूएसए स्रोत: सीएफटीसी अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) ने प्रतिवादियों के खिलाफ आईबी कैपिटल एफएक्स , एलएलसी (उर्फ आईबी कैपिटल एफएक्स (एनजेड) एलएलपी) डीबीए आईबी कैपिटल (आईबी कैपिटल), मिशेल जिर्ककैंक और इमाद इचाडी, उन्हें संयुक्त रूप से और अलग-अलग भुगतान करने की आवश्यकता होती है, धोखाधड़ी वाले ग्राहकों को 35 लाख और एक 420,000 नागरिक मौद्रिक दंड सीएफटीसी के साथ पंजीकृत किए बिना, संयुक्त राज्य और दुनिया भर में ऑफ-एक्सचेंज मार्जिन रिटेल विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) व्यापार के लिए लगभग 1,850 ग्राहकों से कम से कम 50 मिलियन की मांग करना और स्वीकार करना आवश्यक है। पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक्सास के अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ली येकेल द्वारा दर्ज आदेश भी प्रतिवादियों को कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम (सीईए) और सीएफटीसी विनियम के उल्लंघन से स्थायी रूप से रोकता है, जैसा कि आरोप लगाया गया है और स्थायी व्यापार और पंजीकरण प्रतिबंध लगाया गया है उन पर। आदेश के अनुसार, आईबी कैपिटल एक न्यूजीलैंड कंपनी है, और गीर्किकैंक और इकादी नीदरलैंड के नागरिक हैं। आईबी कैपिटल के संचालन से होने वाली कथित धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए डच पब्लिक प्रॉस्क्यूटर्स ऑफिस ने नीदरलैंड्स में ग्यूरिकिंग और इकादी पर मुकदमा चलाया जा रहा है। ऑर्डर के मुताबिक, प्रासंगिक अवधि (कम से कम 1 जनवरी, 2012 से 18 सितंबर, 2012 तक) के दौरान, प्रतिवादियों ने रिडम्प्शन, रिफंड्स और अन्य भुगतानों के रूप में ग्राहकों को लौटाया, जो लगभग 51.6 मिलियन से प्राप्त हुए थे लगभग 1,850 ग्राहकों, प्रतिवादियों को 35 लाख के लाभ के साथ छोड़कर, जो कि सीईए के तहत जरूरी पंजीकरण के लिए उनकी असफलता के संबंध में प्राप्त हुई थी। 9 नवंबर, 2015 को प्रतिवादियों के खिलाफ दायर एक सीएफटीसी प्रवर्तन कार्रवाई से न्यायालय आदेश उठता है (देखें सीएफटीसी शिकायत और प्रेस विज्ञप्ति 7277-15 नवंबर 16, 2015)। सीएफटीसी शिकायत ने आरोप लगाया है कि, प्रासंगिक अवधि के दौरान, प्रतिवादियों ने खुदरा ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में समझौतों, अनुबंध या लेनदेन की पेशकश करने में निहित किया है, जो सीएए और सीएफटीसी विनियमों में संबंधित प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण किए बिना पात्र अनुबंध प्रतिभागियों के लिए पात्र नहीं थे । वास्तव में, प्रतिवादियों को सीएफटीसी के साथ जरूरी के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया है न्यायालयों ने लंबे समय से यह स्वीकार किया है कि एक अपंजीकृत इकाई का संचालन सीईए और सीएफटीसी विनियमों का गंभीर उल्लंघन है और उद्योग की अखंडता के लिए खतरा है। सीएफ़टीसी ने नीदरलैंड्स के राज्य में विशेष रूप से डच पब्लिक प्रॉस्क्यूटर कार्यालय और फिस्कल पुलिस (FIOD)), ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटीज एम्प इन्वेस्टमेंट कमिशन, यूके वित्तीय आचार प्राधिकरण, हंगेरी वित्तीय पर्यवेक्षी में सुरक्षा और न्याय मंत्रालय की सहायता की सराहना की है। प्राधिकरण (जो सेंट्रल बैंक ऑफ़ हंगरी (मेग्यर नेमेत्सी बैंक)), न्यूजीलैंड की वित्तीय बाजार प्राधिकरण और न्यूजीलैंड गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय सीएफटीसी ने चेतावनी दी है कि जिन आदेशों को पीड़ितों को निधियों की पुनर्भुगतान की आवश्यकता होती है, उनके परिणामस्वरूप किसी भी धन की वसूली न हो, क्योंकि गलत लोगों में पर्याप्त धन या संपत्ति नहीं हो सकती है। सीएफटीसी ग्राहकों की सुरक्षा के लिए सख्ती से संघर्ष करना जारी रखेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपराधियों को जवाबदेह रखा जाता है सीएफटीसी डिवीजन ऑफ एनफोर्समेंट स्टाफ के सदस्यों के लिए इस मामले में जिम्मेदार हैं, क्यूंग जे। कोह, एलिजाबेथ सी। पैजेट, मैरी क्यू। लुटज, टिमोथी जे। मुल्रेनी, और पॉल जी। हेयेक। आरईएलएएस: प्र 7277-15 16 नवंबर, 2015 सीएफटीसी प्रभार आईबी कैपिटल सीएफटीसी वॉशिंगटन डीसी के साथ पंजीकृत किए बिना एफएक्स, एलएलसी, मिशेल गीर्किकैंक, और एमाद ईकादी, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए जनता के सदस्यों से कम से कम 50 मिलियन में सॉलिसीटिंग के साथ अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) ने एक नागरिक प्रवर्तन दायर किया है शिकायत चार्जिंग प्रतिवादी आईबी कैपिटल एफएक्स, एलएलसी (उर्फ आईबी कैपिटल एफएक्स एनजेड एलएलपी) डीबीए आईबी कैपिटल (आईबी कैपिटल), मिशेल जिलर्किक और इमाद इची व्यक्तिगत रूप से और आईबी कैपिटल के एजेंट के रूप में, संयुक्त राज्य अमेरिका में कम से कम 6 9 7 क्लाइंट्स सहित दुनिया भर में कम से कम 960 क्लाइंट से कम से कम 50 मिलियन का अनुरोध करने और स्वीकार करने के साथ, ऑफ-एक्सचेंज मार्जिन रिटेल विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) व्यापार, पंजीकृत किए बिना सीएफटीसी के साथ, आवश्यकतानुसार सीएफटीसी शिकायत का आरोप है कि कम से कम 1 जनवरी, 2012 से 18 सितंबर, 2012 तक, रिटेल ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में समझौतों, अनुबंध या लेनदेन की पेशकश करने में लगे प्रतिबन्धियों, जो अनुबंध के बिना योग्य अनुबंध प्रतिभागियों को पंजीकृत किए बिना संबंधित कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम (सीईए) और सीएफटीसी विनियमों के प्रावधान वास्तव में, प्रतिवादियों को सीएफटीसी के साथ जरूरी के रूप में कभी पंजीकृत नहीं किया गया है, शिकायत के अनुसार। न्यायालयों ने लंबे समय से यह स्वीकार किया है कि एक अपंजीकृत इकाई का संचालन सीईए और सीएफटीसी विनियमों का गंभीर उल्लंघन है और उद्योग की अखंडता के लिए खतरा है। सीईटीटीसी शिकायत सीईए और सीएफटीसी विनियमों के पंजीकरण प्रावधानों के आगे उल्लंघन के खिलाफ पुनर्भरण, निस्तारण, असंतोष, नागरिक मौद्रिक दंड, व्यापार और पंजीकरण प्रतिबंध और स्थायी निषेध करना चाहता है। सीएफटीसी ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटीज एम्प इन्वेस्टमेंट कमीशन, यूनाइटेड किंगडम फाइनेंशियल आचार प्राधिकरण, हंगरी के वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण (जो हंगरी मेजीर नेमेत्सी बैंक के सेंट्रल बैंक के साथ विलय), न्यूजीलैंड के वित्तीय बाजार प्राधिकरण, और न्यूजीलैंड गंभीर धोखाधड़ी की सहायता की सराहना करता है कार्यालय। इसके अलावा, सीएफटीसी ने प्रतिभूति और विनिमय आयोग, न्याय विभाग, टेक्सास के पश्चिमी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी और संघीय जांच ब्यूरो की सहायता की सराहना की है। इस मामले के लिए जिम्मेदार प्रवर्तन स्टाफ सदस्यों के सीएफटीसी डिवीजन, क्योंग जे। कोह, जोनमर्क पी। बफा, टिमोथी जे। मूलरेनी, ताशिका टेलर, एलिजाबेथ सी। पैजेट, मैरी क्यू लुटज, डोरायाना वी। एन्स्ली और पॉल जी। हेके हैं। सीएफटीसी विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) धोखाधड़ी सलाहकार सीएफटीसी ने कई ग्राहक सुरक्षा धोखाधड़ी सलाहकार जारी किए हैं जो विदेशी मुद्रा व्यापार (विदेशी मुद्रा) धोखाधड़ी सलाहकार सहित धोखाधड़ी की चेतावनी के संकेत प्रदान करते हैं। जिसमें कहा गया है कि सीएफटीसी ने हाल के वर्षों में विदेशी मुद्रा व्यापार घोटालों में तेज वृद्धि देखी है और ग्राहकों को इस संभावित धोखाधड़ी की पहचान करने में मदद करता है ग्राहक एक ट्रॉल फ्री हॉटलाइन 866-एफओएन-सीएफटीसी (866-366-2382) के माध्यम से सीएफटीसी प्रभाग के प्रवर्तन को कमोडिटी ट्रेडिंग कानूनों के संभावित उल्लंघन, या संदिग्ध गतिविधियों या सूचनाओं की रिपोर्ट कर सकते हैं या ऑनलाइन टिप या शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मीडिया संपर्क डेनिस होल्डन 202-418-5088 अंतिम बार अद्यतन: 16 नवंबर, 2015